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　　但是就在Bitcoinica交易所倒闭不到一年时间，Bitfinex就上线了。很多人怀疑Bitfinex是Bitcoinica的“重生版本”，因为他们是将Bitcoinica源代码作为其平台基础的。不过这次，Bitfinex交易所没有把注册地放在香港，而是设在了英属维京群岛，而且注册的公司名称是iFinex Inc.，该公司旗下有两家子公司，一个是位于香港的加密货币交易所Bitfinex，另一个是美国的BFXNA。（请大家记住iFinex这家公司，因为后面会有更大发现）

　　Tether的前身是一家名为“Realcoin”的公司，于2014年7月在美国圣莫妮卡成立，三位联合创始人分别是Brock Pierce，Reeve Collins和Craig Sellars。2014年10月6日，他们第一个代币通过使用Omni Layer Protocol协议在比特币区块链上完成发布。2014年11月20日，时任该公司首席执行官Reeve Collins宣布项目正在更名为“Tether”，并且启动了私人测试，支持美元、欧元和日元三种法定货币锚定。按照Tether当时的说法，每个交易对都是100%由法定货币支持，并且可以在任何时候兑换且不会面临汇率风险。

　　（注：天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份财务报告，该报告揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易，还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛一基金投资数百万英镑。这次爆料是近百家媒体长期调查的结果，BBC和《卫报》是这近百家调查媒体团体的成员，他们调查了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件。大部分数据来自一家名为阿普尔比（Appleby）的百慕大群岛海洋产业高端法律服务提供商，该公司的主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务，而这份文件的消息来源并未透露。）

　　起初，Bitfinex通过几家台湾的银行处理美元交易，这些银行在通过富国银行汇款交易把资金流向台湾以外的地方。不过在2017年4月18日，Bitfinex的国际汇款业务被富国银行封锁了。这一举措让Bitfinex和Tether蒙受了不小的损失，因此两家公司在美国加州北区地方法院对富国银行提起诉讼，但很快又撤销了起诉。自从富国银行切断了Bitfinex业务之后，Bitfinex就开始寻找新的合作银行，否则他们就很难将法定货币转移到客户账户里。此时，波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务，并且为他们开设了为USDT提供等额美元担保的银行账户。不过双方合作关系最近似乎也出现了问题，之后Tether又与巴哈马银行Deltec建立了银行业务关系。

　　2018年10月，有报道称Bitfinex利用Crypto Capital在汇丰银行一个名为“Global Trading Solutions”的私人账户发送资金，这种做法听起来与之前他们使用空壳公司的套路相同。这个账户引起了监管机构的关注，就在Crypto Capital部署于全球各地银行里的账户被关闭的同时，“Global Trading Solutions”及其相关实体在美国、欧洲和其他国家均被拒绝提供银行服务，监管机构也开始调查他们是否存在洗钱和其他金融犯罪活动。

　　事实上，Bitfinex的提款问题从此时就已经开始了，因为按照Crypto Capital的说法，Bitfinex的资金被扣押冻结了——这笔账户冻结订单被存放在了伦敦的汇丰银行账户以及美国和葡萄牙的账户中。之后，虽然Crypto Capital一直向其合作伙伴保证其服务会在三个月内恢复，但时至今日，其客户却未能幸免于难——QuadrigaCX已经在申请破产，而Bitfinex则陷入纽约检察长办公室的调查困境之中。

　　由于银行账户的资金被冻结，Bitfinex不得不开始琢磨其他解决方案，他们因此想到把Tether的储备金转入到自己的银行账户里，只要自己银行账户里有钱，就能把钱转给客户，这样也就能解决客户频繁抱怨的提款延迟问题了。2018年11月，也就是Crypto Capital声称Bitfinex的银行账户被冻结之后的一个月（虽然Bitfinex并不相信Crypto Capital的说辞），Bitfinex要求Tether把他们在Deltec银行账户里的6.25亿美元转移到自己的Deltec银行账户里。之后，Bitfinex又将自己在Crypto Capital账户力的6.25亿美元转入到了Tether的Crypto Capital账户——这样一借一贷，虽然双方账面上的资金没有变化，但是Bitfinex的银行账户里有了可以流动的“真金白银”，他们的流动性问题也可以暂时得到解决了。

　　通过与Bitfinex和Tether两家公司的代理律师沟通，纽约检察长办公室认为Bitfinex和Tether两家公司“偷梁换柱”转移资金的做法并没有对公众披露，也没有告知Bitfinex交易平台的投资人和USDT代币持有人。不仅如此，Bitfinex和Tether两家公司的法律代表——来自纽约法律公司Morgan, Lewis & Bockius LLP of New York和华盛顿特区律师事务所Steptoe & Johnson LLP的律师向纽约检察长办公室透露，他们在Crypto Capital被冻结的资金高达8.51亿美元，这个问题离开引起了纽约检察长办公室的注意，因为他们可以明确一点：Bitfinex的运作资金至少存在8.51亿美元的缺口。

　　很快，纽约检察长办公室还发现Bitfinex和Tether在完成了资金转移交易之后，双方又签署了一份高达9亿美元的信贷合作安排（arrangement），按照6.5%的利率提供了三年期贷款，并且有DigFinex拥有的60,000,000股iFinex Inc.股份作为抵押担保——显然，这笔交易也存在问题，因为iFinex Inc.就是Bitfinex和Tether的运营母公司。对此，纽约总检察长利蒂希娅詹姆斯（Letitia James）透露，法院已经命令iFinex Inc.公司必须按照纽约州法律要求开展虚拟货币业务，纽约总检察长办公室会继续保护投资者，避免他们受到公司误导和欺骗，并帮助他们寻求正义。此外，法院还要求iFinex公司董事、高级职员、高管、代理方、员工、承包商、受让人和其他任何关联附属个体都不得继续访问其服务，也不能获取贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。不仅如此，任何iFinex关联附属个体也被命令不得篡改任何文件，包括记录上述相关行为的记录。