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　　和讯网消息湖南华夏商品交易市场有限公司（下称湖南华夏），于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大宗商品服务平台，曾先后接受过省工商局、金融办、商务厅领导的莅临工作指导。不过近期和讯315却收到了来自全国各地大量投资者对湖南华夏的投诉，指出湖南华夏以现货交易为名实际上采用的交易规则其实属于期货范畴，是一种“变相期货”，违反了国家相关规定，存在非法期货行为。和讯315查询发现，湖南华夏目前已被列入经营异常名录。

　　从11月1日到11月18日，陈女士通过中国银行(601988,股吧)网银银商转账，向湖南华夏平台账户先后入金38万，陈女士在鑫诚的指导下以单价143元买入205003临沧乔木春尖，盈利了7万多元。11月19日，鑫诚告知陈女士说最近要举行千人操盘拉涨停，让大家准备好足够的资金，不能浪费了茶叶的大好行情。前期尝到甜头的陈女士在11月22、23日两天入金50万，加上之前盈利的7万元，陈女士的交易资金总额达到96万元。

　　陈女士告诉和讯315，她发现在一字板跌停期间，很有规律性的每第四个跌停日的尾盘会打开一字板，可以卖出部分茶叶数量。“这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有的现象，这种现象也说明了他们在后台软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。我于12月14日以单价59元全部卖出临仓乔木春尖，出金28万元。从总金额96万元到最后的28万元，15天巨额亏损68万元。”据陈女士介绍，临沧乔木春尖最后跌倒了10元左右。

　　“有一天我问她在忙什么，她说在看原情，很赚钱。并且截图告我，她半年多就从20万变成40多万。经过她的诱骗，我在9月18日由她帮我代理开户，本人只提供身份证银行卡照片信息，并没有签字或盖章，也没有被告知投资风险，是她用手机发的验证码开的户。18日当天我入金5万，她给我介绍了一个马姓分析师给我电话喊单，当晚就给我不设止损点重仓操作亏了近2万元，剩下的3万多元马某说钱太少没法操作，多次鼓动我加大资金投入，并且说他喊单准确率有九成，一定会帮我把亏的钱赚回来。于是九月下旬我又分两次入金15万，先后总共投资20万元。”

　　查询发现，湖南华夏以及105会员单位湖南庆元，经营范围内均未提到有原油一项，且湖南庆元目前已因登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。而事实上，针对地下炒油乱象，2015年10月20日商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。沈丹阳还指出，此外，媒体报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。根据一份商务厅给出的答复函也显示：湖南华夏没有取得原油经营资质。

　　陈女士所在的一个维权群里有50人左右，粗略估计损失金额达到1600万元。陈女士介绍说，通过她的不断维权，一维的时候与湖南华夏理论，亏损的68万已拿回了40万，湖南华夏认为陈女士的亏损金额里有7万元是当初在平台上的获利，不应该算数。考虑到当时这盈利的7万元是平台的诱饵，陈女士同意这7万元不算在亏损金额里，目前陈女士还有20万元没有拿回来。“我多次向湖南华夏要求退还我被骗的剩余本金，但一直拖延拒不退还。”

　　通过网络搜索发现，早在今年年初，湖南电视台就曾针对湖南华夏涉嫌诈骗的事件在节目中进行过曝光，“湖南华夏实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的茶票价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。”律师表示，如果商家存在恶意隐瞒，或者夸大、虚假陈述事实，让投资人产生错误的引导，使财产遭受损失，相应的商家涉嫌刑事诈骗。